O Secretário de Estado William F. Galvin intimou o banqueiro Worcester, irmão do co-proprietário da Telexfree Inc., James M. Merrill, como parte da investigação sobre o suposto esquema de pirâmide que movimentou mais de 1 bilhão de dólares da empresa.
Galvin, nesta quarta-feira, disse que vai ouvir John F. Merrill, presidente do
Fidelity Bank, instituição com base em Leominster, que teria manipulado milhões de dólares para Telexfree.
"Ao longo de meses, uma notável quantidade de dinheiro foi movimentada por ali'', disse Galvin da Fidelity Bank.
Com sede em Marlborough, a Telexfree e seus diretores estão enfrentando acusações de fraude civis e criminais, movidas por órgãos reguladores de valores mobiliários e procuradores federais. De acordo com a queixa-crime apresentada em Boston, a "Telexfree usou contas em um período de aproximadamente dois anos porque os bancos norte-americanos, seguindo os seus protocolos para impedir a lavagem de dinheiro ou outra má conduta financeira, fechou várias vezes para baixo'', forçando a empresa a buscar outro local.
Depois de inicialmente operando fora do Bank of America, por volta de fevereiro de 2012, a queixa, disse, Merrill e seu co-proprietário, Carlos Wanzeler, abriu contas no TD Bank, Citizens Bank, Fidelity Bank, e Middlesex Savings Bank. Cada um desses "em última análise terminado suas relações bancárias com Telexfree'', de acordo com a queixa.
John Merrill, o banqueiro, não retornou o telefonema pedindo informações. Uma porta-voz do banco, Karen Schwartzman, reconheceu que Telexfree era um cliente, mas disse Fidelity fechou as contas dois meses após serem abertos.
"Fidelity Bank está cooperarando plenamente com as autoridades policiais e tem sido desde o início deste assunto'', disse Schwartzman. "Não temos nenhuma razão para acreditar que o banco fez nada de errado.''
Ela disse que o comitê de auditoria do banco está realizando uma revisão independente "para garantir que não houve manuseio inadequado de contas." Ela também disse que o banco foi "totalmente transparente" com seus reguladores.
Thomas Lavelle, porta-voz do Federal Reserve Bank de Boston, se recusou a dizer se os outros bancos mencionados na denúncia estavam sob escrutínio. Mas, disse ele, "É rotina para os reguladores bancários para coordenar com as autoridades de investigação em casos como este."
O caso tem atraído atenção sobre uma família proeminente na área de Worcester. James Merrill vive em Ashland e é bem conhecido na comunidade. Além de gerenciar um banco, John Merrill serve como tesoureiro da Câmara Regional de Comércio e Worcester como membro do conselho de várias organizações sem fins lucrativos na área.
A empresa entrou com pedido de proteção contra falência federais no mês passado, poucos dias antes de seus diretores foram atingidos por acusações de fraude.
